Una operación coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) permitió la captura de 5,811 personas vinculadas a delitos de fraude y lavado de activos, en una de las mayores acciones conjuntas realizadas contra las redes de delincuencia financiera que operan a nivel mundial. El operativo también permitió bloquear bienes y recursos ilícitos valorados en aproximadamente 293 millones de dólares.
La denominada operación internacional se desarrolló entre el 15 de enero y el 30 de abril con la participación de las fuerzas de seguridad de 97 países y territorios, enfocándose en desarticular organizaciones dedicadas a las llamadas estafas de ingeniería social, entre ellas fraudes mediante suplantación de identidad, falsas inversiones, romances por internet, extorsión sexual y estafas a empresas a través del correo electrónico.
Como resultado de las investigaciones, las autoridades identificaron a más de 142,000 víctimas en distintos países, analizaron más de 152,000 casos, resolvieron cerca de 24,000 investigaciones, bloquearon más de 31,000 cuentas bancarias e identificaron a más de 15,600 sospechosos presuntamente relacionados con estas estructuras criminales.
Entre los casos más relevantes destaca el desmantelamiento de una organización criminal que operaba desde una falsa estación policial, donde los delincuentes utilizaban uniformes y equipo que simulaban pertenecer a fuerzas de seguridad para convencer a sus víctimas de transferir dinero bajo el argumento de proteger sus cuentas bancarias. La operación culminó con decenas de capturas y el decomiso de evidencia vinculada a actividades de fraude y lavado de dinero.
En otra acción, las autoridades de Tailandia lograron desarticular una red especializada en el blanqueo de recursos obtenidos mediante estafas románticas en línea. Según las investigaciones, uno de los principales sospechosos administró movimientos financieros superiores a 122 millones de dólares en un período de apenas diez meses utilizando criptomonedas para ocultar el origen del dinero.
Asimismo, cuerpos de seguridad de Singapur y Omán consiguieron impedir una transferencia fraudulenta de 6.6 millones de dólares relacionada con un esquema de fraude empresarial, mientras que en Palaos fueron deportadas 22 personas vinculadas a centros clandestinos desde donde se ejecutaban estafas internacionales utilizando plataformas digitales.
El director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, Tomonobu Kaya, destacó que las estafas de ingeniería social continúan representando una de las principales amenazas para la seguridad financiera global, por lo que subrayó la importancia de mantener la cooperación entre los países para enfrentar organizaciones criminales que operan sin fronteras.
En la operación participaron naciones de todos los continentes, entre ellas Honduras, España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, fortaleciendo el intercambio de información y las acciones conjuntas para combatir el fraude, el lavado de dinero y otros delitos financieros de carácter transnacional.
