Una operación de gran escala ejecutada por la Dirección de Administración de Evidencia y Trazabilidad (DAET) de la Policía Nacional, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación (ATI), permitió desarticular una estructura criminal dedicada al lavado de activos, presuntamente vinculada al narcotráfico, con el aseguramiento de 228 bienes y productos financieros valorados en aproximadamente 442 millones de lempiras.
Las autoridades informaron que la operación tuvo como objetivo principal golpear la estructura financiera de la organización conocida como “Los Domínguez”, señalada de utilizar empresas fachada para introducir al sistema económico recursos de origen ilícito.
De acuerdo con el informe oficial, la investigación se desarrolló durante 14 meses a cargo de la Unidad Policial de Investigación Financiera, que documentó el flujo de dinero y el esquema utilizado por la estructura para ocultar el origen de los fondos mediante transacciones simuladas entre empresas relacionadas.
Como parte del operativo, se ejecutaron 19 allanamientos simultáneos: 11 en el departamento de Valle y ocho en Choluteca, además del cumplimiento de siete órdenes de captura contra presuntos integrantes de la organización criminal.
Entre los bienes asegurados figuran 14 inmuebles, 103 bienes muebles, 20 sociedades mercantiles y 82 productos financieros, para un total de 228 activos bajo investigación y control de las autoridades competentes.
Las pesquisas señalan que la red utilizaba diversas empresas, entre ellas funerarias, como fachada para simular operaciones comerciales, con el objetivo de justificar ingresos y dar apariencia legal a recursos provenientes de actividades ilícitas.
Según las autoridades, el esquema consistía en la compra y venta simulada entre sociedades vinculadas, lo que permitía introducir dinero al sistema financiero nacional sin levantar alertas inmediatas sobre su procedencia.
El director de la DAET, Daniel Molina, detalló que los detenidos serán remitidos a las instancias judiciales correspondientes por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos, mientras continúan las investigaciones.
Asimismo, las autoridades identificaron como supuesto cabecilla de la estructura a Francisco Domínguez, quien ya había sido capturado anteriormente en San Lorenzo por hechos relacionados con el mismo delito.
La Policía Nacional informó que el operativo sigue en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas capturas ni el aseguramiento de más bienes conforme avancen las diligencias investigativas en los próximos días.
